Адвокат
Руслан Равгатович Ягофаров
Правовая ситуация:
Отделом по особо важным делам СУ СК РФ было возбуждено два уголовных дела по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ - Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Основными фигурантами были генеральный директор завода и его дочь - коммерческий директор завода.
Возможные негативные последствия:
Реальное лишение свободы до 6 лет в отношении генерального директора и его дочери.
Потеря бизнеса и имущественного комплекса стоимостью более 1 млрд. рублей.
Преступление тяжкое, предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности.
Поскольку на заводе постоянный производственный цикл, задачей адвоката по уголовным делам было сохранение «на свободе!» работоспособного руководства завода, сохранение его имущественного интереса и положения. Только это могло гарантировать недопущение остановки работы предприятия.
В противном случае был очень велик риск невыплаты по кредитным линиям и утраты залоговых помещений, элеватора и иных дорогостоящих объектов, расположенных в центральной части областного центра – активов на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Команде адвокатов под руководством Руслана Ягофарова необходимо было также опросить свидетелей и дать консультации сотрудникам предприятия на случай вызова в УЭБиПК или Следственный комитет.
Результат проделанной работы:
Скрупулезный анализ многотонной бухгалтерской документации и первичной отчетности, опрос многочисленных свидетелей позволил разработать алгоритм прекращения уголовных дел в связи с уточнением налоговой декларации.
Важным событием стало снятие ареста со счетов завода в банках, поскольку только после этого завод получил возможность производить выплаты по кредитным линиям, смог избежать банкротства и изъятия залогового имущества.
Правильно выбранная правовая позиция привела к тому, что в мае 2015 года фигуранты были ознакомлены с постановлением о прекращении уголовного дела!
Затем последовательно произошли
- снятие ареста со счетов завода в банках,
- снятие ареста с личного имущества подозреваемых,
- прекращение двух уголовных дел.
Грамотная работа адвоката позволила избежать потери бизнеса в целом.
Предприятие в настоящее время занимает лидирующее положение в производстве комбикорма в Поволжье.