Прекращение двух уголовных дел по уклонению от уплаты налогов с организаций

Адвокат

Руслан Равгатович Ягофаров

Правовая ситуация:

Отделом по особо важным делам СУ СК РФ было возбуждено два уголовных дела по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ - Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Основными фигурантами были генеральный директор завода и его дочь - коммерческий директор завода.

Возможные негативные последствия:

Реальное лишение свободы до 6 лет в отношении генерального директора и его дочери.

Потеря бизнеса и имущественного комплекса стоимостью более 1 млрд. рублей.

Преступление тяжкое, предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности.

Поскольку на заводе постоянный производственный цикл, задачей адвоката по уголовным делам было сохранение «на свободе!» работоспособного руководства завода, сохранение его имущественного интереса и положения. Только это могло гарантировать недопущение остановки работы предприятия.

В противном случае был очень велик риск невыплаты по кредитным линиям и утраты залоговых помещений, элеватора и иных дорогостоящих объектов, расположенных в центральной части областного центра – активов на общую сумму более 1 млрд. рублей.

Команде адвокатов под руководством Руслана Ягофарова необходимо было также опросить свидетелей и дать консультации сотрудникам предприятия на случай вызова в УЭБиПК или Следственный комитет.

Результат проделанной работы:

Скрупулезный анализ многотонной бухгалтерской документации и первичной отчетности, опрос многочисленных свидетелей позволил разработать алгоритм прекращения уголовных дел в связи с уточнением налоговой декларации.

Важным событием стало снятие ареста со счетов завода в банках, поскольку только после этого завод получил возможность производить выплаты по кредитным линиям, смог избежать банкротства и изъятия залогового имущества.

Правильно выбранная правовая позиция привела к тому, что в мае 2015 года фигуранты были ознакомлены с постановлением о прекращении уголовного дела!

Затем последовательно произошли

- снятие ареста со счетов завода в банках,

- снятие ареста с личного имущества подозреваемых,

- прекращение двух уголовных дел.

Грамотная работа адвоката позволила избежать потери бизнеса в целом.

Предприятие в настоящее время занимает лидирующее положение в производстве комбикорма в Поволжье.